Проведены обыски в офисах самарского филиала банка ОАО «Невский банк»

В офисах самарского филиала банка ОАО «Невский банк» проведены обыски полицией в рамках расследования незаконной банковской деятельности. Пятеро жителей Самары были задержаны. Среди них оказались управляющая дополнительным офисом подразделения банка и управляющий данным филиалом.

На основании судебных постановлений всего было проведено семнадцать обысков в офисах фирм и в офисах самарского филиала ОАО «Невский банк», а также в квартирах подозреваемых. Необходимые вещественные доказательства, среди которых были документация и тридцать единиц компьютерной техники, были изъяты сотрудниками полиции при проведении обыска. А в дополнительном офисе самарского филиала ОАО «Невский банк» по сообщению в МВД была выявлена недостача в размере более 800 тысяч рублей.

Участники организованной группы с использованием счетов «фирм-однодневок» провели более 95 миллионов рублей, помогая своим клиентам подобным образом уйти от налогов, с целью получения дохода, который составил около 1,5 миллионов рублей. Но сами участники группы так и не успели взять срочно кредит под залог, чтобы скрыться от полиции Группа работала с 1 января по 29 августа 2013 года на территории Самарской области.

В МВД сообщили, что вначале неустановленные лица переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций. После этого деньги переводились на счета физических лиц для последующего обналичивания и передачи клиентам.